邢臺銀行股份有限公司關于召開二○二五年第一次臨時股東會的公告

2025年08月21日

各位股東：

　　根據工作需要，本行決定于2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00，在邢臺市高新區興盛街18號邢臺銀行綜合營業樓三樓500人會議室召開2025年第一次臨時股東會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、關于不再設立監事會的議案；

　　2、關于修訂《邢臺銀行公司章程》的議案；

　　3、關于修訂《邢臺銀行股東大會議事規則》的議案；

　　4、關于修訂《邢臺銀行董事會議事規則》的議案；

　　5、關于收購遷安襄隆村鎮銀行信貸資產的議案；

　　6、關于將遷安襄隆村鎮銀行股權轉讓給唐山銀行的議案；

　　7、關于審議《唐山銀行股份有限公司吸收合并遷安襄隆村鎮銀行股份有限公司之協議書》的議案；

　　8、關于審議遷安襄隆村鎮銀行股份有限公司清產核資結果的議案；

　　9、關于審議遷安襄隆村鎮銀行股份有限公司資產評估結果的議案；

　　10、關于股東河北東盛英華醫藥有限公司申請轉讓股權的議案；

　　11、關于確認《邢臺銀行2024年股東年會二號決議》繼續有效的議案；

　　12、關于計提一般風險準備的議案；

　　13、其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2025年9月5日（周五）上午9:30至11:00。

　　會議地點：邢臺市高新區興盛街18號邢臺銀行綜合營業樓三樓500人會議室。

　　（二）參會人員

　　1、本行登記在冊的股東均有權出席本次股東會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　本次股東會采取現場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2025年8月26日前將《邢臺銀行法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2025年8月26日前將《邢臺銀行自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業管理部、分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。

　　（五）臨時議案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2025年8月26日前提交本行會務組。

　　此公告將在邢臺銀行外網（網址：m.huangzhaoge.com）和內網一并公告，并發到法人股東聯系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務組聯系人：武獻哲

　　聯系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務組郵箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2025年8月21日