各位股東：

　　經邢臺銀行第五屆董事會第十八次會議研究，決定于2023年9月8日（周五）上午9:30至11:00，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1.關于審議《邢臺銀行股份有限公司“十四五”（2021年—2025年）發展規劃綱要》（2023年中期評估及調整）的報告；

　　2.邢臺銀行股份有限公司資本管理規劃（2023年-2025年）；

　　3.關于增持清河金農村鎮銀行股份的議案；

　　4.關于豐融有限公司申請轉股的議案；

　　5.關于河北拓金礦業有限公司申請轉股的議案；

　　6.關于寧晉縣農匯和扶貧小額貸款有限公司申請轉股的議案；

　　7.關于臨西縣華源軸承有限公司通過拍賣方式受讓河北恒祥醫藥集團有限公司股權的議案；

　　8.關于修訂《邢臺銀行股份有限公司章程》的議案；

　　9.關于獨立董事薪酬的議案；

　　10.邢臺銀行監事會外部監事薪酬的議案；

　　11.關于選舉第六屆董事會董事的議案；

　　12.關于選舉第六屆監事會監事的議案；

　　13.其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2023年9月8日（周五）上午9:30至11:00。

　　會議地點：邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室。

　　（二）參會人員

　　1.截至2023年8月24日本行登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2.本行董事、監事和高級管理人員；

　　3.本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　本次股東大會采取現場會議形式。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于2023年9月1日前將《邢臺銀行法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于2023年9月1日前將《邢臺銀行自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業管理一部、營業管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。

　　（五）臨時提案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2023年8月30日前提交本行會務組。

　　此公告將在邢臺銀行外網（網址：m.huangzhaoge.com）和內網一并公告，并發到法人股東聯系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務組聯系人：武獻哲

　　聯系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務組郵箱:xtbankdbs@163.com

　　附件：1.邢臺銀行法人股東授權委托書.doc

　　2.邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

　　邢臺銀行股份有限公司

　　2023年8月25日