各位股東：

　　經邢臺銀行第五屆董事會第十三次會議研究，決定于2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓召開2021年股東年會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議審議事項

　　1、邢臺銀行董事會2021年工作報告；

　　2、邢臺銀行高級管理層2021年工作報告；

　　3、邢臺銀行監事會2021年度工作報告；

　　4、通報本行董事、監事、高級管理人員2021年履職情況評價結果；

　　5、通報本行董事會、高級管理層2021年流動性風險管理履職情況評價結果；

　　6、邢臺銀行2021年度決算及2022年經營預算報告；

　　7、關于發行無固定期限資本債券的議案；

　　8、關于審議《邢臺銀行2021年度關聯交易報告》的議案；

　　9、關于修訂《邢臺銀行股份有限公司章程》的議案；

　　10、關于《邢臺銀行股份有限公司2021年年度報告》的議案；

　　11、關于修訂《邢臺銀行股東大會議事規則》的議案；

　　12、關于修訂《邢臺銀行股份有限公司股權質押管理辦法》的議案；

　　13、關于審議《邢臺銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法》的議案；

　　14、關于2021年度股東大會決議執行情況的報告；

　　15、關于變更股東名稱的議案；

　　16、關于股東河北華恒永興商貿有限公司申請轉讓股權的議案；

　　17、其他臨時性議題。

　　二、注意事項

　　（一）會議時間、地點

　　會議時間：2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30。

　　會議地點：邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室。

　　（二）參會人員

　　1、截至2022年4月8日在本行登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席的，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監事和高級管理人員；

　　3、本行聘請的法律顧問。

　　（三）會議形式

　　考慮到當前疫情防控形勢，本次股東年會采取“現場+視頻”的形式。

　　請各股東根據自身實際決定參會形式，采取視頻形式參加會議的請于2022年4月25日后與本行會務組聯系獲取視頻會議登錄方式，并于2022年4月28日前將會議表決票郵寄至本行會務組，若委托代理人參加會議的，請連同授權委托書一并郵寄。因疫情導致快件無法寄出的，可先行將表決票、委托書掃描發至本行會務組郵箱，原件待快遞恢復后再行郵寄。

　　各位法人股東、自然人股東委托代理人參加現場會議的，請于2022年4月19日前將股東授權委托書掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交委托書原件，按要求簽到入場。

　　（四）職工股東參會安排

　　為有效壓縮會議規模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業管理一部、營業管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。

　　（五）臨時提案要求

　　各位股東如有臨時議案，請按照《公司法》《邢臺銀行公司章程》的要求，于2022年4月19日前提交本行會務組。

　　此公告將在邢臺銀行外網（網址：m.huangzhaoge.com）和內網一并公告，并發到法人股東聯系人郵箱，電話或短信進行提醒，會前會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　會務組聯系人：武獻哲

　　聯系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會務組郵箱:xtbankdbs@163.com。

　　附件：

　　1、邢臺銀行法人股東授權委托書.doc

　　2、邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

　　3、邢臺銀行2021年股東年會表決票.doc

　　????????????邢臺銀行股份有限公司

　　?????????????2022年4月9日